Поединок «олигархов» привел к краху немецкой сделки по Nordic Yards


АННОТАЦИЯ
Это тот случай, когда власти Германии решили не принимать во внимание расследования схем отмывания денег и мошенничества на высоком уровне в их собственной стране, поскольку они боялись затронуть коррумпированные интересы высокопоставленных российских чиновников. Немецкие чиновники расставили приоритеты по поводу местной занятости, а не коррупции за рубежом, убийств и сомнительных арестов. Дело дошло до уровня канцлера, и полиция и местная пресса были активно вовлечены, но никаких действий не было предпринято, несмотря на годы преступлений и обильные доказательства.
Илья Заславский

В Германии службам безопасности и правоохранительным органам не удалось предотвратить крупные сделки по отмывание денег и мафиозную деятельность вокруг завода по производству судов под названием Nordic Yards в собственном электоральном округе канцлера Ангелы Меркель. При поддержке правительства России схема отмывания денег работала как в России, так и Германии, которые послужили источниками и прикрытием для еще более ужасных преступлений в России, включая многочисленные убийства и похищения людей.

Что касается Германии, то все началось в 2008 году, когда скандинавские верфи, полуобанкротившийся и неприбыльный причал вместе со своими дочерними активами в Норвегии и Украине, были проданы различным российским чиновникам и преступникам через неясные оффшорные операции. Первым шагом стало то, что норвежская группа Aker Yards продала балтийскую часть Nordic Yards (вместе с ключевыми активами, включая две верфи в Германии и одну в Украине) Андрею Бурлакову в марте 2008 года.
В то время Бурлаков был старшим менеджером и членом совета директоров Финансовой лизинговой компании (ФЛК), которая контролировалась правительством России. Зарегистрированные в Люксембурге FLC West (50% из которых принадлежали FLC) купили Nordic Yards за 249 миллионов евро. Документы от Aker показывают, что норвежцы и местные власти Германии и профсоюзные организации полагали, что будут прямые инвестиции и участие со стороны российского государства, и это было основной причиной, по которой полуобанкротившиеся скандинавские верфи было разрешено продавать FLC West.43

Однако вскоре стало ясно, что российское правительство не намерено участвовать, поскольку через несколько дней после сделки Бурлаков купил 49% FLC и передал эту долю зарегистрированной на Кипре оффшорной компании. Вторая половина принадлежала другой кипрской компании, контролируемой официальными лицами из FLC, которая вскоре была передана Виталию и Игорю Юсуфовым, как впоследствии показали аудиторы в Люксембурге в 2013 году.44

Игорь Юсуфов является инсайдером путинского круга, который ранее был министром энергетики (2001-04), специальным посланником президента по международному энергетическому сотрудничеству и членом совета директоров Газпрома. Он и его сын Виталий Юсуфов, глава московского офиса Nord Stream 1, скрывали свою причастность к активу до 2009 года. (Семья Юсуфовых отрицает это.)

К июлю 2008 года полная передача Nordic Yards была завершена. В этой сделке Бурлаков предоставил 50 миллионов евро из своих собственных средств в FLC, а остальная часть была получена из неуказанных банковских кредитов, которые были скрыты в тайне. Таким образом, большая часть (70% акций) двух немецких верфей и украинской верфи была продана FLC West, которая затем контролировалась менеджерами FLC Бурлаковым, Сергеем Морозовым и Евгением Зарицким.

Скандинавские доки были переименованы в Вадан Ярдс. Бурлаков пообещал контракты на миллиарды долларов и повышение уровня занятости в доках судов. Тем не менее,
контракты не появились, и местные и федеральные правительства Германии должны были предоставить несколько «вспомогательных» кредитов Бурлакову на сумму 240 миллионов евро.

Несмотря на все финансовые вложения и обещания, Вадан Ярдс объявил о банкротстве в июне 2009 года. Безработные докеры провели публичные протесты, и это стало политической головной болью для правительства в Берлине. Летом 2009 года Ангела Меркель дважды встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить судьбу доков и определить, кто за ними был главным российским владельцем. Вскоре после встреч россияне объявили, что семья Юсуфовых выкупит проблемный актив за 40 миллионов евро.45 Она снова была переименована в Nordic Yards AG.

Вполне возможно, что власти Германии верили в благие намерения российской стороны, потому что Виталий Юсуфов работал с Матиасом Варнигом, бывшим сотрудником Штази, другом Путина и генеральным директором газопровода Nord Stream. Сообщалось, что Игорь Юсуфов неофициально говорил различным коллегам, что он действовал в интересах Дмитрия Медведева в этой сделке.

После публичного вступления Юсуфова Бурлаков был отстранен от должности и обвинен в мошеннических расходах в размере 1,8 млрд. Рублей FLC, часть которых якобы пошла на первоначальную покупку Nordic Yards. Его отправили в тюрьму в Москве вместе с одной из бухгалтеров Nordic Yards Анной Эткиной, с которой он был в отношениях.
В следующем году Бурлаков и Эткина были освобождены под залог. Эткина утверждала, что они должны были заплатить взятку в 5 миллионов долларов посреднику - депутату Думы Денису Вороненкову, который помог «разжечь ситуацию» вокруг их дела с высшими должностными лицами. Вороненков был также одним из тех, кто, по сообщениям, обещал контракты с правительством России на верфи. Впоследствии, возможно, из-за его запутанности в коррупционных схемах в России, он сбежал в Украину в 2016 году и отказался от своего российского гражданства. Год спустя он был застрелен в центре Киева, скорее всего, российскими убийцами.

В 2011 году Бурлаков и Эткина встретились с журналистом в московском ресторане, чтобы поговорить о «Скандинавских верфях» и деле против них. Другой убийца вошел в ресторан, застрелил Бурлакова и тяжело ранил Эткину. Все это произошло на глазах у журналиста и дочери Бурлакова. Затем Эткина бежала из России в Израиль, несмотря на то, что российские правоохранительные органы обвиняли ее в финансовом мошенничестве в FLC, обвинение, которое она утверждает, сфабриковано. Она планирует подать апелляцию в Европейский суд по правам человека.

Во время расследования убийства Бурлакова в России и последующих бесед с полицией в Норвегии старший менеджер Wadan Yards Том Эйнертсен подтвердил, что реальным и основным совладельцем актива был Игорь Юсуфов с самого начала в 2008 году.
Тем не менее, еще один беспрецедентный поворот произошел в результате слежки испанской полиции за известным российским мафиозным боссом Геннадием Петровым (который считается главой тамбовской организованной преступной группировки), который в то время проживал в Испании. Среди многих других преступлений, это расследование выявило с помощью прослушиваемых звонков о том, что Петров также является фактическим совладельцем Nordic Yards, и что генеральный директор FLC Наиль Малютин регулярно звонил Петрову, чтобы сообщить о сделках вокруг Yards.
Испанская прокуратура полагала, что Петров и его помощники в FLC, скорее всего, в том числе Игорь Юсуфов, отмывали деньги через Nordic Yards и преднамеренно обанкротили их, используя деньги российского правительства, вложенные в FLC, немецкие займы, растущие акции Nordic Yards и прочие активы. Также считается, что банкротства в 2009 году можно было бы легко избежать, если бы деньги не были отмыты на Люксембург и другие западные счета.

Испанская прокуратура поделилась аудиозаписью разговоров Петрова, Малютина и других с немецкими сотрудниками правоохранительных органов в Мекленбурге, Поморское воеводство, которые указывали на схемы отмывания денег в Северных верфях. Несмотря на убедительные доказательства, местные прокуроры отказались продолжать дело в 2012 году.47

Однако к тому времени Наиль Малютин бежал из России в поисках безопасности. К 2011 году он вступил в конфликт с преступной группой, которая фактически контролировала FLC.48 С самого начала участия FLC в Германии операции FLC и около 25% скандинавских верфей в основном контролировались другим московским криминальным авторитетом Асланом Гагиевым. Он тесно сотрудничал с Петровым, Юсуфовым и другими теневыми фигурами, которые фактически контролировали все денежные потоки в FLC.

Так, например, Аслан Гагиев использовал поддельное удостоверение личности в сделке 2008 года, представив себя предпринимателем Сергеем Морозовым (как уже упоминалось выше). Малютин был похищен и освобожден Гагиевым и его преступной группировкой в 2011 году, после чего он бежал в Австрию. В то же время российские правоохранительные органы добавили его в список должностных лиц FLC, обвиняемых в мошенничестве. Как и в случае с Бурлаковым, второстепенные фигуры в схемах мошенничества, очевидно, использовались фактическими владельцами компаний в качестве козлов отпущения для всей крупной коррупционной схемы высокого уровня.
Гагиев использовал FLC в качестве фронта не только для отмывания денег, но и для откровенной мафии. Его преступная группировка, известная как «Семья», по сообщениям, совершила по меньшей мере 60 убийств, многократных похищений и других ужасных преступлений с 2001 по 2013 год, согласно статье «Новой газеты».49 К 2013 году их преступления стали настолько вопиющим и неконтролируемым, что даже российские правоохранительные органы должны были что-то с этим сделать и начали арестовывать некоторых членов банды. Гагиев также бежал в Австрию.

В конце 2014 года и в начале 2015 года и Малютин, и Гагиев были схвачены австрийской полицией. После продолжительных отдельных судебных процессов они были экстрадированы в Россию в 2017 и 2018 годах и обвинены в многочисленных преступлениях. Малютин получил шесть лет тюрьмы за мошенничество в FLC, не имеющее прямого отношения к Nordic Yards.50

Когда Гагиев предстал перед судом в австрийском суде, выяснилось, что члены его банды застрелили Бурлакова. Гагиев также предложил стать свидетелем украинских властей, ссылаясь на мошенничество Юсуфова в отношении украинских частей северных верфей. Потрясающе, Гагиев также утверждал, что в обмен на его способность использовать FLC в качестве прикрытия для преступлений, а также за то, что он закрывал глаза от правоохранительных органов, он был вынужден ежемесячно давать взятки в размере 2,4 миллиона евро высокопоставленным чиновникам в правительстве и следственном изоляторе, Следственном Комитете в России.

В середине 2018 года Гагиев был экстрадирован в Россию, и его суд начался в феврале этого года. Сомнительно, что отмывание денег вокруг Скандинавских доков с участием Юсуфова и Петрова (который сейчас скрывается от испанской прокуратуры в Росии) будет большей частью этого дела. Дочь Бурлакова недавно дала интервью московской газете, в котором она портит репутацию своего отца, не обвиняет высокопоставленных чиновников и возлагает всю вину на Гагиева.51

В продолжение всего этого дела российский журналист-расследователь Роман Шлейнов отметил: «Ни немцы, ни норвежцы не задавали критических вопросов о том, откуда берутся деньги. Это странно. Затем, когда все пошло не так, все стали искать козлов отпущения».52

С помощью доказательств, собранных испанскими прокурорами, немецкие газеты и российские журналисты-расследователи раскрыли сложные схемы отмывания денег вокруг Nordic Yards, которые привели к его банкротству и различным коррупционным связям с Геннадием Петровым, Асланом Гагиевым и Выборгским судостроительным заводом в России. еще один актив, контролируемый Путиным и его приспешниками через различные коррупционные схемы.53 Одна из идей этого мошенничества -
круг должен был использовать два завода в планах строительства газопровода Nord Stream 1 и его расширения.

Что также говорит об этом деле, так это то, что, хотя оно было доведено до сведения Ангелы Меркель, и, несмотря на многочисленные доказательства и сотрудничество со стороны испанских прокуроров и важные заявления участников преступных схем в австрийском суде, все расследования отмывание денег и другая коррупционная деятельность были скрыты под ковром и не были приняты немецкими правоохранительными органами. Весьма правдоподобно, что главной причиной этого является желание правительства Меркель не портить отношения с российским правительством, учитывая, что высокопоставленные чиновники, такие как Юсуфов, были прямо замешаны в этом деле. Другая причина, возможно, заключалась в том, что Меркель и ее правительство были в основном озабочены умиротворением электората в своем округе в надежде на то, что протесты против рабочей силы исчезнут после того, как русские принесут свои деньги. Халатность и беспристрастное мышление привели к коррупции и беззаконию в России и самой Европе.


Comments 3


Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
shafarevich, andrvik, gryph0n, nikalaich, varja, ksantoprotein, maryatekun, max-max, nefer, photofreediver, polyakov, dmitrijv, ramzansamatov, alexfisher, turkish-r, yurgent71, amikphoto, acidgarry, borisss, tatyanamishenko, tymba, tnam0rken, kalter, verdon, denispavlov, kvg, candy777, renat242, qm7, rosava, lelya, littleboo, carpe-diem, mjataura, boltyn, status7, dignityinside, mirgais, arsar, dim447, kanenakat, samael27, nerengot, skiexpert, upper, evgeniybb, doublingseason, dany2323, kinoshka, necrogenesis
Поэтому я тоже проголосовал за него!


dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:

30.06.2019 10:16
0

01.07.2019 10:37
0