Нарушение закона.Часть 2. Расследование русской мафии в Испании



Майорка, побережье, Испания. Фото предоставлено Фаридом Аскеровым

Расследование русской мафии в Испании

АННОТАЦИЯ
Сомнительно, что испанские следователи полностью поняли сеть преступной деятельности, которую они собирались раскрыть, когда начали свое десятилетнее преследование бывших российских преступных группировок. Посредством арестов, прослушивания телефонных разговоров и отслеживания тысяч лидов они раскрыли волну преступности, в которую входили убийства, похищения людей, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и оружия, и сложное отмывание денег. Большая часть незаконных действий привела к созданию тамбовского мафиозного картеля, который был создан в Санкт-Петербурге, где нынешний президент России Владимир Путин когда-то был заместителем мэра и где было бы невозможно, чтобы их пути не пересеклись. Испанские прокуроры и наблюдатели русской мафии никогда не теряли, что банды, подобные Тамбовской организованной преступной группировки, понимают, что наделены «Крышей» - русским словом «защитой на высоких уровнях». Действительно, когда испанские следователи начали выслеживать подозреваемых и собирать доказательства для судебного преследования, они обратились к российскому правительству за помощью, но очень мало ожидали. Не останавливаясь, Хосе Гринда Гонсалес, специальный прокурор в генеральной прокуратуре Испании, продолжил свои расследования, несмотря на разочарование российской непримиримостью, организованную кампанию преследования, направленную против него, и угрозы его жизни. В конце концов, он поделился тем, что обнаружил, с правоохранительными органами по всему миру, помогая им остановить поток незаконной деятельности.
Илья Заславский.

Случай с русской мафией в Испании является значительным, поскольку, возможно, испанские правоохранительные органы были самыми смелыми и решительными среди всех других европейских полицейских сил, чтобы открыто противостоять распространению русской клептократии в Европе на устойчивой и долгосрочной основе.
привлек внимание средств массовой информации и передал обширные и бесценные доказательства правоохранительным органам в Европе и США.

Однако благодаря российской государственной помощи тем, кто находится под следствием, умелому манипулированию мафией правовой системой в Испании и, возможно, нежеланию испанских судов противодействовать России, большинству высокопоставленных преступников из России до сих пор удается избежать наказания. Эта продолжающаяся сага является демонстрацией другим западным правоохранительным органам и политикам распространения и силы российской мафии, и необходимости наращивать согласованные усилия по борьбе с ней.

Фон

Правоохранительные органы Испании расследуют присутствие российской мафии в стране уже более десяти лет. В 2008 году испанская полиция провела «Операцию Тройка»,21 арестовав 20 россиян, обвиняемых в связях с мафией. Прокуратура обнаружила многочисленные связи на высоком уровне между российской мафией и высокопоставленными представителями российской безопасности и правоохранительных органов22 и даже высшими государственными чиновниками, такими как Виктор Зубков, бывший премьер-министр России.23 Эти связи с российским правительством и, в частности, с Службой безопасности заставили испанских чиновников опасаться за свою национальную безопасность, а также за верховенство закона своей страны.

Свидетель убийства и поддельное сотрудничество России
Российское государство препятствует усилиям Испании по расследованию русской мафии в своей стране самыми наглыми методами, задолго до операции "Тройка".
Например, весьма вероятно, что российские офицеры разведки осуществили убийство крупного свидетеля специально для того, чтобы помешать ему помочь испанской разведке. Свидетелем был бывший агент российской разведки Александр Литвиненко. Он был убит радиоактивным полонием-210 в Лондоне в 2006 году, как раз в то время, когда он должен был помочь испанским чиновникам расследовать преступления, совершенные в России.24 Его действия в Испании стали результатом официального британского расследования его смерти.25

Помимо устранения угрозы, которую представлял профессиональный опыт Литвиненко в криминальных сетях, российское государство помогло мафии многими другими способами. Российская организованная преступность воспользовалась отсутствием сотрудничества российской полиции с испанскими расследованиями. Крах правительственных структур, который уничтожил полицию, и повсеместная коррупция были ключевыми факторами.

Этот отказ россиян сотрудничать с испанскими следственными органами стал основным официальным аргументом для других европейских правоохранительных органов, оправдывающим сложность расследования деятельности российских преступных групп. Например, этот аргумент использовался в обвинительном заключении Специального прокурора против коррупции и организованной преступности в суде.26

Ниже приведен иллюстративный и подробный пример того, как именно российские прокуроры выступали против испанского расследования с самого начала попыток Испании остановить мафию: «Чтобы проиллюстрировать свои мысли об уровне сотрудничества, которое Испания получает от России, Гринда рассмотрел усилия Испании по аресту Тариэла Ониани в рамках операции «Ависпа». В июне 2005 года Ониани бежал в Россию за несколько часов до его ареста в Испании, а Россия дала ему гражданство в апреле 2006 года, несмотря на то, что он бежал от испанского правосудия.

Гринда утверждала, что предоставление гражданства не было ни «невинным», ни «чем-то, что делается бесплатно», и было примером того, как Россия заставляла криминальных авторитетов действовать от имени своих интересов. Гринда утверждает, что российское министерство внутренних дел и ФСБ пристально защищают Ониани в России (даже в тюрьме). После ареста Ониани в Москве в июне 2009 года Испания потребовала его экстрадиции по обвинениям, вытекающим из операции «Ависпа», на которую Россия ответила, что российское гражданство Ониани помешало ему быть экстрадированным. Гринда сказал, что Россия «всегда говорит Испании, что она лишит гражданства Ониани, но этого не происходит». Гринда говорит, что из своего опыта: «Добродетель российского правительства заключается в том, что оно всегда будет говорить и делать одно и то же»: ничего."27

В 2010 году Гринда вместе с испанским судьей Фернанду Андреу посетил Москву и был встречен с задержками и первоначальным отказом со стороны российских правоохранительных органов допросить двух подозреваемых высокого уровня в расследовании отмывания денег в Испании, олигархов Олега Дерипаски. и Искандера Махмудова.28 В конце концов, после большого сопротивления, они достигли своей цели и допросили подозреваемых.

Однако дальнейшее сотрудничество и обмен материалами с российскими правоохранительными органами только приводили к дальнейшим препятствиям или тупикам. В 2014 году Гринда подал официальную ноту протеста в национальный суд Испании, утверждая, что российские правоохранительные органы не сотрудничали с уголовным расследованием Дерипаски и Махмудова, несмотря на доказательства, которые он отправил в Москву в 2010 году.29

Неспособность должным образом привлечь к ответственности лидеров российской мафии и угрозы прокурору Гринде

Благодаря усилиям Хосе Гринды расследование деятельности российской преступной сети в Испании вошло в международную сферу: «преступная деятельность, включая наркотики, контрафакцию, вымогательство, угон автомобилей, торговлю людьми, мошенничество, фальшивые удостоверения личности, заказное убийство и незаконный оборот драгоценных камней, предметов искусства и антиквариата».30
Несмотря на препятствия со стороны российского государства, успешная работа Гринды привела к аресту некоторых из высших руководителей российского криминального мира, таких как Захария Калашов и Геннадий Петров. Все они в конечном итоге вернулись в Россию и продолжили свои преступные операции. Калашов отсидел несколько лет в Испании, в то время как Петров был освобожден до вынесения приговора, чтобы увидеть свою семью в Санкт-Петербурге (где он, конечно, остался).31
Некоторые российские преступники получили советы от подкупленных офицеров испанской полиции и смогли избежать ареста. Другие ключевые фигуры перестали приезжать в Испанию и так никогда не сталкивались с обвинениями. Прокуроры могли проводить судебные процессы только по второстепенным членам мафии и их испанским приспешникам.

Гринда и другие прокуроры столкнулись с многочисленными личными угрозами со стороны российских членов мафии. Например, в феврале 2018 года прокуратура представила доказательства в суд, который рассматривал дело "тройки", в письме от 7 октября 2016 года, направленном тогдашним генеральным прокурором Консуэло Мадригал бывшему секретарю Государственной безопасности, Франциско Мартинес. Мадригал предупредил, что «члены тамбовской организации» сделали «прямые угрозы» семье прокурора Гринды.

В течение многих лет Гринде приходилось ездить на бронированных пуленепробиваемых транспортных средствах с круглосуточной охраной.

“Клевета на педофила”

В 2017 году, после того как Гринда отослал главному прокурору Москвы доклад на 488 страниц, назвав больше имен российских должностных лиц и подробно описав их предполагаемую преступную деятельность, последовал дальнейший ответный удар. Московская прокуратура ничего не сделала с этой информацией, но вскоре после этого испанский адвокат Игнасио Пелес начал обвинять Гринду в том, что он педофил. Эта история была быстро подхвачена исключительно сомнительными интернет-сайтами в Испании, которые являются частью российской пропагандистской сети.

Гринда говорит, что «российская прокуратура предупредила меня о том, что бывший министр технологий Леонид Рейман заплатил Игнасио Пелесу за то, что он обвиняет меня в педофилии, тем самым разрушая мой общественный имидж и вызывая мою отставку». Пелес был неизлечимо болен (с тех пор он умер), и Гринда считает, что он взял солидную награду, чтобы обеспечить безопасность своей семьи.

Этот случай привел к значительной задержке в суде даже второстепенных членов банды. С тех пор обвинения в педофилии были сняты после судебного разбирательства в октябре 2018 года. Между тем, в 2017 году полиция Франции перехватила телефонный звонок от члена грузинской мафии, заказавшего удар по Гринде. Это была третья такая угроза Гринде во время его работы против русской мафии.

Сомнительное оправдание всех подозреваемых в 2018 году

18 октября 2018 года испанский суд снял с обвинения 17 человек, подозреваемых в связях с мафией, в том числе российских граждан и чиновников, по всем обвинениям, спустя десятилетие после начала громкого уголовного расследования.35 Национальный уголовный суд нашел недостаточно доказательств того, что русские «Инвестиции в Испанию связаны с доходами от организованной преступности. В решении суда говорится, что данных, касающихся оффшорных счетов, «недостаточно для определения любого незаконного происхождения денег», даже несмотря на то, что деловая активность обвиняемых в Испании выглядела «странной, неэкономичной или нетрадиционной».36

Весьма парадоксально, что судья, который оправдал подозреваемых, основывал свое решение прежде всего на отсутствии судебного преследования мафиозных боссов в коррумпированных российских судах и на сообщениях ФСБ 1990-х годов, которые, что неудивительно, не обнаружили преступной деятельности организованных преступных групп.

В самом конце 2018 года один из адвокатов обвиняемой (российской) стороны сообщил контролируемой Кремлем СМИ, что испанские прокуроры не смогли эффективно обжаловать это решение и что оправдательный приговор является окончательным.37

Перспективы и выводы

Этот странный оправдательный вердикт и последующий юридический процесс неизбежно вызовут продолжающуюся полемику. Огромный объем недвусмысленно компрометирующих материалов, возникший в результате разговоров русской мафии из Испании с высокопоставленными чиновниками в России, создает необходимость в продолжении расследований.

Оправдательные приговоры также имеют прямые последствия для санкций США и отношений с Россией. 23 января 2019 года глава российского парламента (Государственной Думы) Вячеслав Володин потребовал от сенатора Бена Кардина извинений перед Владиславом Резником, «поскольку его дело против него было основано на сказках о русской мафии в Испании», и что Санкции США против Резника должны быть сняты.

С точки зрения США, весьма удивительно, что ни одна из главных целей расследований не была заключена в тюрьму в Испании даже после десятилетия расследований и достаточных доказательств. В декабре прошлого года Леониду Тейфу было предъявлено обвинение в Северной Каролине по обвинению в убийстве по найму, отмывании денег, подкупе государственного должностного лица и владении оружием со снятыми серийными номерами, среди прочих преступлений.39 Тейф был близким соратником Анатолия Сердюкова. и другие российские высокопоставленные чиновники с предполагаемой мафией, которые фигурируют в испанском деле.

Тем временем, Гринда не разочаровывается в своих обвинениях и в своей борьбе против русской мафии в Европе. Во время недавнего расследования шведскими журналистами операций по отмыванию денег Искандера Махмудова через эстонский филиал Swedbank Гринда заявил в интервью, что имеющиеся у него свидетельства показывают, что Махмудов создал свое богатство с помощью насилия и коррупции.40 Очень вероятно, что Гринда и его коллеги будут искать способы возродить старое дело или открыть новые против мафии в Испании.

Однако из 10-летнего дела можно извлечь большой урок для всех правоохранительных органов и судов ЕС. Российское государство активно помогает российской мафии как легальными, так и нелегальными способами, в зависимости от целесообразности той или иной ситуации. Следовательно, полиция и суды ЕС должны с подозрением относиться к уликам и другой законной деятельности, исходящей из России, и не принимать их за чистую монету.

В недавнем отчете Форума гражданского общества ЕС-Россия «Борьба с трансграничной коррупцией» говорится, что «основной проблемой, мешающей правоохранительным органам Европы расследовать трансграничную коррупцию, является отсутствие значимых соглашений о правовой помощи между Россией и европейскими странами и нежелание России фактически обеспечивать соблюдение любых таких соглашений, даже если они существуют».41 Эта проблема, однако, вряд ли будет решена, в то время как нынешний клептократический режим остается у власти в России, и поэтому правоохранительные органы ЕС должны действовать независимо, основывая свои действия на доказательстве того, что он может проверить на своей собственной территории, и рассматривать любые российские доказательства. Это происходит из государства, где правоохранительные органы были захвачены мафией.


Comments 1


Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
chugoi, andrvik, varja, nikulinsb, ksantoprotein, maryatekun, max-max, photofreediver, polyakov, dmitrijv, ramzansamatov, dmvo, abloud, turkish-r, amikphoto, acidgarry, borisss, tatyanamishenko, tymba, tnam0rken, kalter, kvg, candy777, rosava, renat242, qm7, veta-less, lelya, ladynazgool, carpe-diem, dignityinside, status7, mirgais, arsar, dim447, samael27, kanenakat, brika, skiexpert, evgeniybb, doublingseason, dany2323, kinoshka, necrogenesis
Поэтому я тоже проголосовал за него!


dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:

28.06.2019 01:21
0