Server sync... Block time in database: 1664603160, server time: 1664603402, offset: 242

Откройте, полиция. Биткоины продавали?


Можно ли узнать криптовалютный кошелек человека, имея лишь выписку его банковского счета? При определенных обстоятельствах — легко.

Тема анонимности криптовалют волнует людей не потому, что они совершают противоправные действия, а потому, что их биткоины не защищены законом. И если тебя деанонимизировали, то эти биткоины в большинстве случаев можно безнаказанно забрать. Физически или через сеть — другой вопрос. И в случае кражи полиция не то чтобы не сможет найти преступника и доказать его вину, никто даже начинать искать не будет — зачем связываться? Ну, разве что побои помогут возбудить дело хоть по какой-то статье. Что не запрещено, то разрешено. Но и не попадает под защиту закона.

Первое правило биткоина — никому не говори о своих биткоинах

Звучит пафосно, но так и есть. Вначале января я зашел на всем известный агрегатор бестчендж купить биткоин. Просматривая отзывы об обменниках наткнулся вот на что:

А ниже был ответ, данный после разбирательств администрацией того обменника:

Не будем выяснять, правда это или проделки конкурентов, суть не в этом. Но если администратор дал такой развернутый ответ, то скорее всего правда. Такая ситуация могла произойти с каждым. В странах СНГ силовикам не нужны особые разрешения для получения личной или банковской информации. Судя по всему, мсье Артур с первого скрина стал жертвой “оборотней в погонах” — людей, которые воспользовались служебным положением и пробили по своим каналам все переводы по картам обменника.

Тогда я это прочел, попереживал за парня, и забыл. А сейчас вспомнил, потому что наша платформа для анонимной продажи BTC, наконец, открылась, и начались тесты. В том числе и бесплатного миксера RiseX, который путает следы в блокчейне биткоина. И решил вернуться к той ситуации.

Анонимность? Не слышали

Дело в том, что обменники почти всегда шлют деньги с одних и тех же карт. Можно буквально вести перепись криптанов, мониторя основные карты популярных обменников. Более того, обменники никак не микшируют полученную криптовалюту. Выдается свежий кошелек, на который вы выводите деньги, а через какое-то время с этого кошелька деньги переводятся на главный кошелек обменника. Все, вот и весь “миксинг”. В случае с данным обменником это кошелек 1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y — кошелек намайненный, им явно гордятся и, естественно, не пытаются скрыть. Можно зайти в блокчейн и посмотреть всю статистику по работе обменника, включая входящие и исходящие транзакции:

https://blockchair.com/bitcoin/address/1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y

Начали работу в августе 2017 года, за все время обменяли больше 16 000 BTC. На кошельке постоянно лежит от $30 000 до $80 000. Бонусом имеем транзакции обменника за полтора года — все в одном месте, “на ладони”, если так можно сказать о блокчейне. Это в свою очередь означает, что можно легко определить и кошельки клиентов этого обменника. Как?

Зная точную сумму вывода и время зачисления денег на карту (банковская распечатка), можно отыскать перевод от клиента к обменнику. Нужно просто сконвертировать фиатную сумму в BTC по курсу на тот момент, учесть задержку на подтверждение в три блока и порыться в транзакциях. Сервисы типа blockchair.com позволяют фильтровать блокчейн по разным параметрам, поиск не будет проблемой. Поэтому, если пользователь до перевода средств лично не озаботился запутыванием следов путем миксинга или хотя бы рассеиванием биткоина через альткоины на централизованных биржах, его основной холодный кошелек будет довольно легко вычислить.

Важно ли это вообще? Наверное, зависит от суммы, которая хранится на вашем кошельке. А еще от законодательства. Сегодня операции с криптовалютами безобидны, а завтра могут стать нарушением закона. А связки “фиатная карта/криптовалютный кошелек” уже лежат в папочке с голубой каемочкой, ждут своего часа.

Чтобы так глупо не палиться, используя обменники, ищите продавцов помельче. Это люди, которые сидят на p2p-площадках. Сама платформа лишь следит за выполнением договоренностей между продавцом и покупателем, но цены и условия для сделки вы выбираете сами. Продавец там не один, а разных банковских карт еще больше. В этом бизнесе их регулярно меняют, в отличие от обменников. Кроме того, конкретно на новой платформе RiseX работает автоматическое бесплатное микширование биткоина при зачислении средств на аккаунт. Как-то связать потом их с конкретной картой будет почти невозможно. Если нужна анонимность — регистрируйтесь в несколько кликов и торгуйте. Без лимитов и без предъявления документов. Блокчейн любит тишину.


Comments 2