Биржи криптовалют выбирают путь Форекс-кухонь и скама?


Рис4.jpg
Кухонная схема брокера существовала годами, количество новых «пытателей счастья» росло быстрее вала негативных отзывов обманутых трейдеров. «Воровская схема» процветала благодаря несовершенству законов страны, где происходило «кидалово» и попустительству Регулятора, выдавшего лицензию. Как правило, это были офшоры в островных государствах.

В большинстве этих стран номинальные законы, «никакой» экономический надзор, но выданная лицензия выглядит красиво. Десятки лет миллионы граждан СНГ слали этим Регуляторам проклятья, считая их соучастниками «кухонных афер», которые шли по одному и тому же сценарию:

«Ветераны» трейдинга на валютном рынке Форекс помнят, как первые конторы зарабатывали на трейдерах, устраивая торги «внутри компании». Ордера покупки или продажи валютной пары не выводились на рынок, второй стороной сделки всегда был сам брокер. В результате часто случалось манипулирование ценой, отмена заявок или просто отказ от вывода заработанных средств. Такой вид торговли получил название «кухня».


Кухонные разборки

• Набор клиентов, раскрутка бренда, вывод средств, банкротство или банальное закрытие бизнеса и организация нового проекта

Афера проходила без последствий для организаторов, жаловаться правоохранительным органам или в суды офшорной юрисдикции было бесполезно.


Имя чемпиона

Morgan Stanley опубликовала анализ объемов торгов криптовалютой по юрисдикциям бирж. Кто бы Вы думали стоит на первых местах?

Мальта, Белиз, Сейшелы и прочие «райские места для теневых капиталов», за ними идут США и Япония. Зачем биржи криптовалют стремятся в офшоры, открывая штаб-квартиры в странах неоднозначной репутации. Вернее – однозначной, после публикации файлов «Панамского и Райского досье».

Я вот думаю, что они готовятся к скаму, а что скажут по этому поводу коллеги?


Comments 11


Таки ура! Новые медальки)))

02.05.2018 13:07
0

Предположение справедливое, как по мне. Всегда обращаю внимание на страну юрисдикции (кстати, не только в случае с криптобиржами, но и кошельками и ICO). И если зарегистрированы они в офшоре, холодок недоверия пробегает, это да.

02.05.2018 23:27
0

Спасибо за Ваше внимание к статье! Решил подписаться на Ваш блог!

Учитывая факт, что крупные банки готовы открыть торговлю криптовалютами, существующим биржам надо было бы работать над укреплением репутации, получая лицензии в развитых странах.
Но видимо они заранее согласились, что проиграли этот бой за клиента.

03.05.2018 01:59
0

Спасибо!
Да, тех, что пошли по пути легализации, значительно меньше. Но они есть.
Еще было бы очень интересно услышать Ваше мнение по поводу японского рынка, одного из лояльных к крипте. Там идет же процесс активного встраивания криптобирж в финансовую систему, заставляют сертификаты по безопасности получать, анонимные валюты (напр., Monero) из листинга убирать, много условий. Они тоже в перспективе обречены, как по Вашему? Или после выполнения всех требований регулятора их формат изменится настолько, что они будут все меньше напоминать децентрализованный сервис? Спасибо!
Буду с интересом следить за Вашими публикациями!

03.05.2018 06:02
0

Япония выступает против анонимных криптовалют неофициально, но страна внесла большой вклад в развитие честных биржевых торгов. Пожалую ее биржи станут эталоном ведения этого бизнеса.

Хотя все эти игры (в Японии и любых других странах) закончатся когда криптовалюты попадут на мировые биржи, пока они только на CME и CBOE в виде фьючерсов.

Тогда армия трейдеров получит доступ к ним автоматически, через своих брокеров и никого не будут водновать вопросы скама и безопасности, потому что мировые биржи - это гарантия торгов и расчетов априори.

03.05.2018 13:04
0

Спасибо! Вот здорово от трейдера с опытом комментарий получить!
Знаете, чувствуется, что на переломе находимся, и в финансовой системе грядет какой-то гигантский передел. Уникальный момент.
И это все на наших глазах произойдет.

03.05.2018 13:14
0

Да, поэтому важно не хлопать ушами, а набирать потихоньку позы и удерживать активы.

Лет пять нас ждет цикл роста фондовых рынков, а как известно "прилив поднимает все лодки".

03.05.2018 13:36
0

Все время пишут про награды, а как зайдешь в раздел с таким же названием, так там нет ни шиша)))

03.05.2018 13:11
0