Про ужесточение регулирования криптобирж и недавний памп Голоса


У меня родилась очередная конспирологическая теория, на этот раз связывающая памп и повышенные ~10 раз торговые объемы по Голосу 27 и 28 мая с общей текущей ситуацией в криптомире. Думаю, все дело в налогах и вообще большом шухере на крипте, которые все сильнее виднеются на горизонте. 

 

Начнем по порядку, 17 мая 2018 одна из крупнейших криптобирж Bitfinex разослала своим клиентам письмо:

источник

В нем биржа уведомила клиентов, что согласно законодательству Британских Виргинских островов (BVI) она должна предоставить госорганам BVI некоторую информацию о своих клиентах, для чего просит их заполнить формы FATCA и CRS (Common Reporting Standard - Общий Стандарт Отчетности). После чего поясняется, что эта информация может быть передана налоговым органам стран, резидентами которых являются клиенты. FATCA нас видимо не касается, это американская тема, а вот в CRS РФ входит, и обменивается информацией по налогам с BVI.

Для чего служит CRS? Погуглив "CRS self-certification form for individuals" вы можете найти множество форм для заполнения от различных банков, посмотрим например на форму от HSBC: 

Главное: CRS служит для интегрирования налоговых систем государств, в форме вы обязаны указать, налоговым резидентом какой страны являетесь, все трейдеры обязаны предоставлять CRS. После чего налоговики вполне могут посчитать вам налоги с крипты на счетах биржи))). Не очень приятная перспектива. Сроку Bitfinex дал своим клиентам до 31 мая, хотя, как говорят, не все клиенты получили такое письмо (по слухам – у кого счета меньше 100к$, пока не затронуты).

Далее, 27 мая биржа Poloniex без предупреждения заморозила вывод на всех неверифицированных аккаунтах, попросив пройти верификацию. Эту ситуацию достаточно хорошо на русском осветил Forklog в статье Биржа Poloniex обязала владельцев legacy-аккаунтов пройти верификацию .

Тут я думаю всем уже ясно, что, к сожалению, биржи собирают информацию о клиентах и требуют пройти верификацию не для того, что очень хотят с вами познакомится, или послать СМС-ку на день рождения. Нет, все для того, чтобы соответствовать требованиям KYC и AML и при первом же требовании госорганов сдать с потрохами все сведения о счетах, сделках, транзанкциях. Ну а там до разборов с налоговой уже один шаг остается.

И тут удивительное совпадение – именно 27 мая кто-то мощно слил много голосов, при этом никаких крупных выводов на Bittrex с Голоса не было (объем торгов – 2,4 млн. golos). Вангую, что кто-то держал давно много голосов на продажу в ордерах, но в связи с событиями на Poloniex, решил, что тоже самое будет на другой американской бирже – Bittrex, и возможно в более жесткой форме (требование заполнить CRS, а до этого блокировка вывода), поэтому решил ликвидировать позицию и вывести всю крипту с биржи от греха подальше, наставив ордеров по цене ICO. Зона 700-800 сатоши является исторической зоной минимумов по Голосу, поэтому тут неожиданно появился спрос на большой объем токенов, а затем новый владелец решил заодно и пропампить слегка курс, чтобы показать другим участникам торгов спрос в этой зоне, ну и сразу зафиксить часть монет. Сам к сожалению за пампом не следил в стакане, картинка на память:

Судя по горизонтальным объемам, основной размен произошел около 825 сат.

p.s. Конечно, все что касается торгов Голосом и мотиваций продавца и покупателя – не более чем, мои спекуляции. Но вот по CRS и налогам информация достоверная, и надеюсь будет полезна для тех, кто ее пропустил в криптоСМИ. Тенденция довольно тревожная, регуляторы планомерно удушают свободу в криптомире, и все у них получается)).


Comments 10


Все логично и предсказуемо.

29.05.2018 02:14
0

Фишка в том, в стакане не было столько битков, чтобы туда можно было просто так слить голоса. Скорее всего были или крупный ордер на копуку, или просто накрутка оборотов.

29.05.2018 09:42
0

Я вот давно думаю поставить запись на окно торгов с Голосом, чтобы потом отслеживать такие моменты детально. Возможно столкнулись два бота, один настроенный на продажу частями в диапазоне около ICO, другой выкупающий. Накрутка денег стоит, на битрексе большая комиссия все же...

29.05.2018 16:40
0

Чистой воды спекуляция.
Я тоже соглашусь, что регуляторы зажимают гайки. А те монеты, которые не поддадутся регулированию постараются вытеснить с бирж (монеро, даш, зек,..)

29.05.2018 12:46
0

Да точно, на всякий случай не стоит на bittrex держать объёмы. И вообще на dex переезжать.

29.05.2018 18:46
0

@vvk с bittrex давно все сразу вывел до копейки и друзьям всем сказал - что там слив инфы начался, все поубегали.... битрекс- теперь ссака, пусть теперь скачут...

29.05.2018 19:12
0

@park.bom я вообще не понимаю в чем сложности, вон в Китае как только начали биржи инфу собирать народ оттуда выползать начал, и биржи сразу на опу сели -мораль сей басни такова - если ты совладелей биржи и любишь сладкое слово "миньет" начни собирать инфу в принудительном порядке о своих клиентах... еще мой дед говорил - не хош хлеб с маслом - жуй .. в сухомятку

29.05.2018 19:09
0

Да стоить надеется что на Binance, будет благоприятный климат в этом году

30.05.2018 18:38
0

31.05.2018 02:55
0

03.06.2018 11:48
0