Приступность и криптовалюта


Всем привет! Давайте порассуждаем на тему того, как могут использовать криптовалюту в противоправных действиях...ответ очевиден- точно так же, как любую другую валюту, за исключением того, что траффик наличных практически никак не отследить, а криптовалюта на технологии блокчейн видна всем и никому...никому только в том случае, если нет верификации, что не так сложно внедрить в любую компанию, которая работает с криптой, поэтому криптовалюта не опасна, а совсем наоборот.
Нашёл для вас статейку интересную, где, как раз, подробно описывается, что биткоин и другие криптовалюты становятся всё менее популярны в преступном мире:

По оценкам экспертов известного исследовательского центра RAND, биткойн и другие распространенные цифровые активы все меньше годятся для преступников. Эти инструменты уже не обеспечивают полной анонимности и контролируются регуляторами и правоохранителями. Новые же криптовалюты ненадежны и неликвидны. Впрочем, источники “Ъ” считают такие выводы слишком оптимистичными, отмечая наличие теневого крипторынка. Да и в самом RAND признают, что цифровые активы сохраняют потенциальную опасность для общества, так как быстро развиваются и трансформируются.

Большинство известных криптовалют уже не соответствуют потребностям преступных структур, ранее использовавших их как способ осуществления финансирования незаконной деятельности. К такому выводу пришли американские исследователи из Центра международной безопасности и оборонной политики корпорации RAND в своем новом докладе. «Мы видим мало доказательств принятия криптовалют террористическими организациями и малую заинтересованность в них»,— сообщается в тексте исследования. Выводы сделаны на основе анализа каналов финансирования крупнейших международных террористических групп («Аль-Каида», ИГ — запрещена в России, «Хезболла» и др.), а также преступных сообществ, осуществляющих, в частности, наркоторговлю и торговлю людьми.

Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалюты, 5 декабря 2017 года: "Заказные убийства, терроризм, продажа оружия, разбои, грабежи, преступные сообщества — мы там крипту не увидим, только наличные деньги".

По данным центра, основная проблема, ставшая препятствием к использованию криптовалютных активов в преступной среде,— минимализация анонимности всех рыночных трансакций. Особенно если речь идет о крупных суммах в криптовалюте: ими необходимо не только управлять, но и конвертировать их в фиатные средства с последующими тратами, что стало затруднительно из-за повышенного контроля со стороны международной правоохранительной системы. По мнению аналитиков центра, финансировать террористическую и преступную деятельность, например, в биткойнах на текущий момент уже достаточно сложно.

При этом менее известные криптовалюты, остающиеся анонимными (например, MasterCoin, BlackCoin, Monero, Zcash), также обладают рядом недостатков, делающих их непривлекательными для использования в незаконной деятельности. Так, постепенное включение основных мировых криптовалют в системы регулирования приведет к маргинализации нерегулируемых цифровых активов, блокчейны которых перестанут поддерживаться. Этот процесс неизбежно приведет к тому, что преступность рано или поздно обнаружит, что «цифровой мир стал куда менее гостеприимным». Кроме того, вокруг новых цифровых активов по мере их роста существуют значительная неопределенность и конфликты. Это снижает доверие к ним со стороны преступных сообществ. Речь идет как о практике мошеннических обменов на фиат, кибератаках на инфраструктуру, взломах кошельков и бирж, так и о проблемах с ликвидностью.

«В целом мы согласны с выводами: рынок криптовалют взрослеет и становится более безопасным для его участников»,— говорит сооснователь и гендиректор криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев. При этом, по его словам, в части наиболее популярных криптоактивов прозрачным он был всегда (отследить, из какого кошелька в какой пришли монеты, можно было и ранее), за исключением небольшого количества монет. Однако после внедрения процедур KYC/AML (эта аббревиатура от уже устойчивых в зарубежном праве словосочетаний Know Your Customer («знай своего клиента») и Anti-Money Laundering («противодействие отмыванию средств»)) многие крупные игроки стали отказываться от этих активов в качестве превентивных мер безопасности, чтобы не попасть в черные списки регуляторов, и не последнюю роль в этом процессе сыграла американская SEC.

При всем оптимизме выводов авторы исследования подчеркивают: недооценивать потенциал цифрового рынка для использования в теневых операциях все же не стоит. Быстрое развитие технологий может привести к появлению новых способов ухода от контроля со стороны регуляторов и правоохранителей, контроль за которыми необходимо будет вести на международном уровне, предупреждают в RAND.(с)

Всё достаточно понятно расписано, думаю, что это приведёт к тому, что правительство будет настаивать на KYC в любой компании, которая работает в сфере цифровых финансов, так как это поможет им контролировать этот рынок, и я считаю, что это неплохо. Если мы не занимаемся противоправными действиями, то и скрывать нам нечего, с другой стороны непонятно, ждать ли нам закон по налогам от прибыли роста крипты, здесь уже другой разговор начнётся...

Как бы то ни было, эта статья нам подтверждает только то, что криптовалюта на рынке чувствует себя уверенно и это только начало, каждый день в это сфере происходят глобальные шаги, а мы следим за новостями и, по возможности, я знакомлю вас с ними.

Если у тебя появилась тяга к приобретению криптовалюты прямо сейчас, то знай, это разумное решение, которое позволит завтра не отстать от жизни. А чтобы не тратить огромные деньги на комиссиях в обменных пунктах и быть уверенным в безопасности, загляни для начала на p2p обменник на технологии блокчейн Bit.team, где есть такие преимущества, как:
Отсутствие посредников;
Максимальная простота совершения операции;
Абсолютная безопасность транзакции, за счет гаранта BIT.TEAM;
Круглосуточная связь со службой поддержки;
Трейдеры могут общаться друг с другом в чате сайта, договариваясь о
цене и условиях сделок;
Мультивалютность(совершение сделок с Bitcoin, Dash, Ethereum), а также возможность
добавления новых криптовалют;
Партнерская программа;
Доступность к сайту с мобильных устройств;
Мгновенные оповещения в различных мессенджерах.
Всем удачи и профита!


Comments 8


Тут важно найти компромис между регулирование, что дает понятность и более менее надежность
и криптоанархией с большими возможностями и огромными рисками

16.04.2019 08:31
0

Это полный бред когда говорят что через крипту, отмываются деньги и финансируется терроризм, как будто до крипты этого не было

16.04.2019 09:18
0

Если мы не занимаемся противоправными действиями, то и скрывать ничего не придется. А криптовалюта на рынке чувствует себя уверенно и это только начало, этот мир движется семимильными шагами.

16.04.2019 10:01
0

Наверно, всё гладко. нигде не бывает.. Время покажет и расставит всё на свои места. А про Биттим. просто прекрасная площадка.

16.04.2019 13:54
0

Крипта это по моему вообще самая безопасная система платижа

16.04.2019 15:30
0

кстати у меня была ситуация когда мне предлагали нелегальную деятельность за крипту - работать курьером... Сразу в чс закинул)) так что эта тема весьма актуальна

16.04.2019 15:43
0

Где деньги -там криминал, и независимо нал это или крипта

16.04.2019 20:14
0

Не во всем согласен в статье. Я считаю, что терроризм как раз и придуман был для того, чтобы под этим соусом установить тотальный контроль за всеми людьми! Террористов вычисляют точно не по финансовым потокам)) Или у нас Шерлоки Холмсы перевелись?!)))

17.04.2019 03:30
0