Теневые банкиры незаконно обналичивали денежные средства


Задержана банда «обнальщиков»

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали «обнальную площадку», чьи участники действовали в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. По версии следствия, в течение десяти лет теневые банкиры незаконно обналичивали денежные средства через расчетные счета фиктивных организаций в различных столичных банках.

Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн. руб., получая за услуги от 11 до 15%. Таким образом, «обнальщики» могли вывести в теневой оборот до 40 млрд. руб., а сами заработали на этом более 4 млрд. руб.

Организатором схемы следствие считает Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области.

На сегодняшний день все они ликвидированы. В отличие от него, предполагаемые сообщники числятся руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и др. К гадалке не ходи, заказчиков услуг этой площадки ждут доначисления серьезных сумм налогов.

30 second exposure


Comments 5


Hello, @finantech. You received 25% upvote from Flotilia.


Здравствуйте, @finantech. Вы получили 25% апвот от Флотилии.

10.10.2019 04:17
0

👍 by @rentmyvote service

10.10.2019 05:12
0

@finantech, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 2 позицию - 522 Голосов
  • Потенциальных Выплаты - 2 позицию - 535,033 GBG
11.10.2019 12:57
0

12.10.2019 04:59
0