Как скамят на Localbitcoins?


Прошаренные

Такие лохотроны неоднократно разоблачали, но люди до сих пор несут туда деньги.
Схема выглядит так: к лоху обращается человек, который ну точно может научить взлому криптобиржи всего лишь за жалкие 5000 рублей.

А далее, если вы мамонт:

  • покупаете биткоин на 1 обменнике
  • продаете биток на 2 обменнике, будто бы с разницей в курсе
    богатеете
  • Вот только деньги из системы уже не вывести. Эта арбитражная система — чистейший обман, и сайт для продажи битков принадлежит "автору обучения". Как и отданные за BTC деньги.
  • Чтобы выкачать больше денег, используются пороги входа, например, только от 0,03 биткоинов, говорят об изменении курса рубля к доллару и просят еще внести денег и прочее.

Связано с Localbitcoins лишь наполовину. Да и при желании можно провернуть это с любым другим обменником.

Злые казахи

Ребятки создают киви кошельки и пополняют их в тенге (основная валюта Казахстана). При зачислении денег на киви, можно и не заметить, что деньги пришли в другой валюте и ничего не подозревая "отпустить" битки. Например, 1000 тенге = 170 руб.

Злые конкуренты

С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.

Злые конкуренты

С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.

Мусорнутые

Пробовали когда-нибудь обмануть кофейный автомат с помощью монетки и ниточки?
Здесь ситуация схожая. Мошенник создаёт сделку, а потом идёт в банк и пишет заявление, что, мол, платёж ошибочный, а деньги мне верните.

Фотошоперы

Я думаю вы уже догадались, что эти ребятки фотошопят и отправляют вам "скриншот" с оплатой. Попутно пытаясь торопить трейдера, говорят что звонили в банк и всё ок, операция прошла "Мамой клянусь!".

СМСеры

Берут номер кошелька или могут спросить номер телефона, к которому привязана карта. Далее вам приходит смс типо от банка: "Вам на счёт поступила такая-та сумма от такого-то", только вот чаще всего номер не банковский, а обычный. Есть конечно индивидумы, которые делают подмену номера.

Таким методом часто наебывают на покупке битка (когда вы хотите продать свои битки). Мошенники покупают раскрученные аккаунты, ставят самый сочный курс и ждут жертв. Часто бывает что кидают на 50-100к рублей.

Предупрежден значит вооружен! Будте осторожны и хорошего настроение

30 second exposure


Comments 13


Hello, @finantech. You received 25% upvote from Flotilia.


Здравствуйте, @finantech. Вы получили 25% апвот от Флотилии.

05.10.2019 14:15
0
Фонд БОД сделал репост.
Ваше творчество в ленте.
Наша лента в telegram.
)
Вы являетесь участником проекта БОД, поэтому все ваши посты
размещаются в ленте репостов фонда. Если не желаете получать
апвот фонда и этот комментарий, ставьте тег nobod.
05.10.2019 14:15
0

👍 by @rentmyvote service

05.10.2019 15:01
0

@finantech ,мне на почту частенько приходят сообщения о переводе каких то денег от неизвестных.А еще какой то адвокат из штатов ищет наследников моего однофамильца и предлагает сделку)

05.10.2019 17:25
0

@unik09 была такая ситуация тоже что я миллионер и наследник в Африке есть с похожей фамилией (типо-родственник родственник)

05.10.2019 20:32
0

"Нигерийские письма" это называется.

06.10.2019 09:50
0

@finantech, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 1 позицию - 605 Голосов
  • Потенциальных Выплаты - 2 позицию - 569,856 GBG
06.10.2019 06:09
0

07.10.2019 14:34
0

Здравствуйте, @finantech.
Вы получили 100.00% апвот от @goloslove.
Оплатил(a) ап поста: @docsait.

Инструкция по использованию сервиса.

10.10.2019 04:36
1

Hello, @finantech. You received 100% upvote from UPRomo for burned GBG. Promoted this post in the queue: @docsait.
Service added about 28.707 GBG to your post.

The instruction for burning, for promotion or a drop of posts.

Invest in UPRomo and promote increase in number of the burned GBG.

Agreement on the use of service UPRomo.


Здравствуйте, @finantech. Вы получили 100% апвот от UPRomo за сожженные GBG. Продвигали этот пост в очереди: @docsait.
Сервис прибавил к вашему посту примерно 28.707 GBG.

Инструкция по сжиганию для продвижения или задвигания постов.

Инвестируйте в UPRomo и способствуйте увеличению количества сжигаемых GBG.

Соглашение об использовании UPRomo.

10.10.2019 05:03
0