Трейдера с Localbitcoins обвинили в отмывании денег с помощью Биткоина


Что бы не утверждали представители властных структур, отмывание денежный средств в общем объеме транзакций занимает меньше одного процента. Об этом свидетельствуют данные отчетов таких компаний, как FDD и Elicit.

Большая часть этих средств ранее приходилась на даркнет-площадки — Silk Road и AlphaBay. А учитывая интерес правоохранителей к подобного рода площадкам, трейдеры вынуждены искать другие способы. Так, недавно полиция США предъявила обвинения в отмывании денег на сумму около $164 тысяч одному из трейдеров, осуществляющих обмен на Localbitcoins. Этим трейдером является Томас Констанцо (Morpheus). Полиция предполагает, что он помогал наркоторговцам отмывать деньги при помощи Биткоина, а также сам осуществлял торговлю наркотиками в даркнете. За услуги Констанцо брал комиссию в размере 7–10 процентов.

На данный момент у прокуратуры Аризоны есть данные только по пяти эпизодам, поэтому и сумма обвинения составляет всего $164 тысячи, хотя очевидно, что суммы были гораздо больше. Однако, этого достаточно, чтобы дать трейдеру 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

Удивительно, что чаще всего уголовные дела по отмыванию денежных средств через криптовалюты заводят власти европейских стран. США и Канада занимают только второе место, а преступления данного характера регистрируются там в пять раз реже.

Читайте нас там, где удобно: 
Telegram, Viber, Facebook, Instagram, Golos, VK и Twitter


Comments 0