Как мошенники разводят наивных "мамкиных трейдеров" на арбитраже с Bitshares (ликбез)


Что произошло

В последнее время многим пользователям, так или иначе связаным с криптовалютным трейдингом стали поступать в Telegram уникальные предложения по заработку "огромных" сумм криптовалют на межбиржевом арбитраже (покупка на одной бирже дешевле, продажа на другой дороже, разница в карман).
Предложения выглядели однотипно, и не отличались оригинальностью:

Приветствую тебя, %username%! Зацени, кто-то ошибся с выставлением ордера на бирже Есть вариант поднять кучу бабла
Здарова приятель Мне тут по секрету всему свету нашептали Я бы и сам, но у меня уже лимиты на вывод
Вижу парень ты не плохой Держи схему как заработать мульон С тебя 50% прибыли за наводку
Срочно, пока никто не прочухал Купи на Битшаре по Х, продай на Бинансе по Y Не благодари, епт
Нет времени объяснять Налетай, не скупись, покупай ~живопись~ токены на Bitshares Потом купишь жене сапоги

Суть сводилась к тому, что вам нужно было купить монету XXX по определенной цене на бирже Bitshares и продать уже по более дорогой цене на другой бирже (как правило Binance). Цена монеты на бирже Bitshares была ЗНАЧИТЕЛЬНО (иногда на порядок) ниже чем цена на Binance (хотя кого это смущает)

Многих пользователей, получивших данные предложения объединяло то, что они состояли в Telegram чатах криптовалютных бирж/проектов (большая часть пострадавших состояли в чате BinanceRussian, либо в Telegram чатах с т.н. торговыми сигналами (в том числе сигналами для арбитража). В самом межбиржевом арбитраже ничего криминального нет, правда за счет того что в него вовлечены по большей части боты, тех процентов, которые были в данном направлении на заре развития крипторынка уже давно нет, поэтому возможность заработка сотен и тысяч процентов прибыли за одну сделку должна насторожить любого адекватного человека.

Почему это произошло (стало возможным).

Самый простой ответ - потому что люди утратили способность думать. Гениальные "трейдеры" даже не пытаются мыслить критически, возможность по быстрому "срубить бабла" затмевает собой разум и заставляет совершать необдуманные и глупые поступки. В погоне за легкой наживой они теряют огромные суммы, и хорошо если делают какие-то выводы. Тем кто это читает настоятельно рекомендую сделать выводы, и учиться на чужих ошибках, будем считать, что ребята заплатили свои деньги "за вас".

На самом деле сама идея далеко не нова, в свое время мошенники аналогичным образом обманывали инфантильных доморощенных трейдеров на дексах на Ethereum и Waves. Да чего далеко ходить, один из первых задокументированных аналогичных случаев произошел около года назад на RuDEX (шлюз и интерфейс от Ру-энтузиастов). 16 марта в чат написал пользователь с вопросом

Всем привет, подскажите могу ли я вывести токены quarkchain с биржи? И если могу то как?

Думаю вы уже догадались, что кроме опыта ничего он вынести из данной сделки не смог=))

изображение

Если что история тут
https://t.me/BitSharesDEX_RU/176576

Что со всем этим делать

Как написал @Primus в своей статье про эти случаи:

Два простых действия помогут не попасть в руки мошенников:

  1. Проверяйте, что у биржи есть официальный шлюз выбранной крипты и актив выводится с DEX'а.
  2. Не проводите первую сделку "на всю котлету". Протестируйте цепочку арбитража между биржами и убедитесь, что можете получить прибыль на небольшой сумме, которую не жалко.

Никто в здравом уме и ясной памяти не будем расскрывать подобный реальный секрет получения "лёгких денег", так как в этом случае он сам теряет деньги, которые мог бы заработать на подобном арбитраже.

Если же вы уже попались на удочку, то свои деньги вы почти наверняка потеряли, к сожалению. Если вы купил скам токен за токен какого-то шлюза: RUDEX, GDEX, XBTS, то напишите в тех. поддержку этого шлюза с объяснением что произошло и скринами. Возможно они успеют не дать вывести мошеннику свои токены через свой шлюз и вернут вам деньги. Наделайте скриншотов переписки со скамером, так как они любят ее удалят. Напишите админам чата, где вас "выловили", пускай сразу банят те, кто будет там подобнее предлогать.

А шлюзам нужно вводить "белые списки" (что это такое, будет написано дальше). Rudex и GDEX уже их ввели, XBTS вроде бы в процессе этого.

Техническая часть со скриншотами, подробными объяснениями и т.д.

Скамеры действуют очень просто: в различных крипто-чатах в Телеграме находят доверчивого человека и говорят, что на BitShares торгуется какая-нибудь монета по цене в несколько раз меньше, чем на Binance, а значит можно сказочно обогатиться на арбитраже!

image

Называют сказочные цифры возможного дохода в несколько BTC, а то и 14-15 BTC и требуют за информацию половину от прибыли.

50%_cr

80757617-16341780-8b3d-11ea-895e-91e46c037540

Дальше человека приводили на Рудекс (market.rudex.org), так как тут по умолчанию выставлен русский язык интерфейса и соответственно проще объяснить, что ему нужно сделать. И просили завести какое-то количество биткоина через шлюз GDEX (gdex.io). Почему не через шлюз Рудекса? Потому что, там введен так называемый "белый список" (для биткоина с ним можно ознакомится тут.

image

По умолчанию, на бирже BitShares можно торговать любой актив к любому другому активу. Но владелец актива может создать "белый список" токенов - с ними можно будет торговать, или "черный список" - с которыми нельзя торговать. Фальшивые токены скамеров не внесены в белый список - скамеры не могут использовать RUDEX.BTC.
Поэтому они использовали GDEX.BTC, так как на тот момент ( апрель 2020) там еще белые списки не введены (на GDEX они появились 13 мая 2020). Они как заводили свои средства через него, чтобы создать фальшивый токен, так и выводили свою "прибыль".

Завел GDEX.BTC - обменял на BTS - создал фальшивый токен - продал его доверчивому пользователю - вывел прибыль.
image

image

В то время как на Bitshares можно купить токен за 190+ сатоши, на Binance он торгуется в разы дороже:
image

В итоге люди покупали фальшивый токен за GDEX.BTC и скамер убеждал их, что для вывода токена, его нужно сжечь! Мол, именно так работает механизм вывода и никак иначе.
image
И несмотря на предупредительную надпись, что актив уничтожится, они всё равно на это шли
image

image

А скамер выводил свою "прибыль":
image

image

Что любопытно, так это то, что действует несколько разных скамеров и когда одного раскрыли, он то угрожал, то просил вообще сливать не его, а конкурента!

image

image

image


Для защиты пользователей Рудекс обновил свой интерфейс и теперь на потенциально опасных торговых парах выводится следующее предупреждение:

image

Шлюз GDEX был вообще убран из интерфейса Rudex, так как, на тот момент, у них не было белых списков (сейчас есть).


Последний известный случай на июнь 2020 с токеном Solve. Скамеры стали приводить людей уже на wallet.bitshares.org и говорить, чтобы заводили деньги через шлюз XBTS и TUSD, и покупали их скам токен Solve:
изображение.png


Это привело к тому, что и на XBTSX.TUSD ввели "whitelist"

изображение


Спасибо @on0tole за помощь в написании этой статьи!


Comments 14


@allforyou Без ЛОХА и жизнь ПЛОХА+))

P.S. очень надеюсь что эта статья спасет не один десяток мамкиных трейдунов. Спасибо за ликбез!

05.06.2020 12:41
0

@allforyou отличный обзор!
Сейчас насколько я понял они стараются скамить новорегов при помощи токена bts который принадлежит null и на котором невозможны выйтлисты, так что советую всем быть предельно внимательным если кто-то пообещает небо в алмазах через арбитраж при помощи битшар.

05.06.2020 13:13
0

@allforyou полезная статья! репостнул

05.06.2020 13:50
0

@vict0r Спасибо!

05.06.2020 17:38
0

@allforyou Сделай может еще про токены с комсой большой и вот те предложения, когда подтверждаешь у твои ключи уходят анониму мошеннику.

05.06.2020 17:43
0

@vict0r Хорошо, отличная идея!

05.06.2020 17:46
0

@allforyou красота тысячу лайков) тебе отличное разоблачение )

05.06.2020 19:42
0

@allforyou На самом деле какими же надо быть идиотами чтобы покупать токен, не проверив, есть ли он в списке шлюзов на вывод, и не зпрещен ли шлюзом этот вывод

05.06.2020 20:15
0

@lindsay тут же схема на жадности, а она чётко может глаз замылить

07.06.2020 06:33
0

@allforyou, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 1 позицию - 36 Голосов
  • комментарии - 7 позицию - 8 комментарии
  • Потенциальных Выплаты - 1 позицию - 25,248 GBG
06.06.2020 06:23
0